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黑龙江22人办银行卡提供给境外赌博网站获利超五

2021-06-07 14:34环亚AG 人已围观

简介环亚AG起诉书指控,2018年,蔺李伟在菲律宾认识AG环亚赌博网站工作人员A哥(身份不详),通过A哥以每套银行卡(包含身份证复印件、银行卡、U盾、电线元的价格,使用邮寄或人员携带的方...

  起诉书指控,2018年,蔺李伟在菲律宾认识AG环亚赌博网站工作人员“A哥”(身份不详),通过“A哥”以每套银行卡(包含身份证复印件、银行卡、U盾、电线元的价格,使用邮寄或人员携带的方式向前述赌博网站提供银行卡,用于赌博网站资金支付结算。2018年至2020年7月,蔺李伟发展韩令辉等8人(注:其中1人另案处理)为下线“一级代理”,为其发展人员办理银行卡,以每套银行卡每季度500-3500元的价格进行收购,并成立了由卢晓刚等人组成的“工作室”,负责对银行卡进行登记、检验、核对“续费金”、发放“续费金”等工作。其中,蔺李伟通过向境外赌博网站提供银行卡,共获利约3300万元。

  韩令辉等8人明知蔺李伟收购银行卡提供给境外赌博网站,用于赌博网站资金支付结算,仍发展他人为其办理银行卡并收购,将收购的银行卡提供给蔺李伟,以每套银行卡每季度为周期进行获利,分别获利426万元至80万元不等。

  此外,王洪伟等14人通过韩令辉等“一级代理”加入蔺李伟犯罪团伙,在明知银行卡用途的情况下,仍通过亲戚朋友或其他方式办理办理银行卡提供给“一级代理”,从中获利90万元至2.95万元不等。其中,王洪伟等人还亲自携带银行卡前往菲律宾为赌博网站送卡,卢晓刚等人还在该团伙“工作室”工作。

  澎湃新闻梳理发现,该团伙绝大部分为“80后”,年龄最大的42岁,最小的29岁,蔺李伟36岁。该团伙中除王洪伟的妻子外,其余成员均为男性。此外,团伙成员绝大部分无业,其余成员在齐齐哈尔有固定职业。

  集安市检察院认为,蔺李伟等人明知他人利用信息网络事实犯罪,为犯罪提供银行卡用于资金支付结算,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

  澎湃新闻此前报道,10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开。公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟强调,非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感,进一步提高政治站位,采取坚决果断措施,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定。

  近日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》,以“零容忍”的态度严厉打击非法买卖“两卡”(注:电话卡、银行卡)违法犯罪活动,进一步加强行业监管,在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒,深入推进“断卡”行动,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条。

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